El diario REFORMA publica este martes un trabajo period\u00edstico firmado por Rolando Herrera, titulado:<\/p>\n\n\n\n
\u00abDA PEMEX MILLONADA A PROVEEDOR FACTURERO<\/strong>\u00bb <\/p>\n\n\n\n A continuaci\u00f3n, parte de dicho reportaje:<\/p>\n\n\n\n Gerardo S\u00e1nchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, y quien recibi\u00f3 contratos de Pemex entre 2021 y 2024, fue denunciado penalmente por operar una presunta red de lavado con sus transacciones con la paraestatal.<\/p>\n\n\n\n El proveedor de Pemex, est\u00e1 denunciado por el presunto saqueo de millones de pesos mediante contratos irregulares para suministrar materias primas que la petrolera usa para el procesamiento de combustibles.<\/p>\n\n\n\n La denuncia contra S\u00e1nchez Zumaya, de 34 a\u00f1os de edad y originario de San Luis Potos\u00ed, fue presentada ante la Fiscal\u00eda de Tabasco por los delitos de lavado y defraudaci\u00f3n fiscal, pues se han detectado movimientos inusuales relacionados con una red de empresas y de prestanombres que facturaron m\u00e1s de 15 mil millones de pesos del 2022 al 2024.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n fue presentada el pasado 5 de noviembre por el representante jur\u00eddico de un grupo de empresas que alertan a Pemex de una competencia desleal, y un posible robo hormiga de materias primas para luego revenderlas.<\/p>\n\n\n\n La denuncia a la que tuvo acceso REFORMA, incluye miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), declaraciones fiscales y actas constitutivas de los negocios de S\u00e1nchez Zumaya y sus presuntos prestanombres que usan empresas fantasmas con domicilios en colonias populares.<\/p>\n\n\n\n Hace unas semanas, Carlos Loret y Latinus revelaron que Petrogesa, la empresa insignia de S\u00e1nchez Zumaya, recibi\u00f3 contratos de Pemex, \u2013todos por asignaci\u00f3n directa\u2013, por m\u00e1s de 520 millones de pesos, entre 2021 y 2024, para mantenimiento de la flota naval en Ciudad Madero y obras y reparaciones en instalaciones petroleras.<\/p>\n\n\n\n El pasado 16 de octubre, Gerardo S\u00e1nchez Zumaya solicit\u00f3 amparos ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en San Luis Potos\u00ed, con la intenci\u00f3n de evitar una posible aprehensi\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la denuncia contra S\u00e1nchez Zumaya, el potosino es socio en al menos 17 empresas que realizan transacciones entre s\u00ed y que adem\u00e1s involucran a tres compa\u00f1\u00edas radicadas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la denuncia, hay una red de familiares y amigos \u2013todos de alrededor de 25 a\u00f1os sin trayectoria empresarial y registrados ante el fisco como personas f\u00edsicas\u2013, que han conformado empresas que facturan sumas millonarias tanto a Petrogesa, la principal compa\u00f1\u00eda del conglomerado, y a otras tres registradas en Texas por el mismo empresario o por sus familiares.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, es implicado Jos\u00e9 Rafael Castillo Florencia, de 25 a\u00f1os de edad, socio de las empresas Edjora y Castrieb, entidades proveedoras de Petrogesa, y que han emitido facturas por 3 mil 132 millones de pesos en los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Petrogesa y sus empresas, ofrecen supuestos servicios a Pemex para la entrega de qu\u00edmicos utilizados para el procesamiento de hidrocarburos y derivados, as\u00ed como la limpieza de ductos, principalmente en las refiner\u00edas y complejos de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas, Minatitl\u00e1n, Salina Cruz, Cadereyta y Dos Bocas.<\/p>\n\n\n\n Las personas f\u00edsicas utilizadas en la red est\u00e1n identificadas como Jos\u00e9 Manuel Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez, Luis Jos\u00e9 Rivera Lara, Jos\u00e9 Rafael Castillo Florencia, Christopher Castillo Florencia, Alberto David Ornelas Herbert y Abelardo Guerrero Godoy.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n Jos\u00e9 Hilario S\u00e1nchez Z\u00fa\u00f1iga, Flavio C\u00e9sar Salazar Z\u00fa\u00f1iga, Robin Jes\u00fas Alejandro Torres Brizuela, David Ignacio Olivares Z\u00fa\u00f1iga, Edgar de Jes\u00fas Zuvire Mendoza, Humberto Lucero Calder\u00f3n, Carlos Arturo Rivera Jonguitud y Abner Severiano Maldonado.<\/p>\n\n\n\n Pese a las millonarias sumas que este grupo de j\u00f3venes factura a las empresas de S\u00e1nchez Zumaya, ellos no tienen gastos en la adquisici\u00f3n de materia prima o compra de productos que justifiquen a su vez los servicios o bienes vendidos.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, Jos\u00e9 Manuel Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez es un joven de 23 a\u00f1os que ha emitido facturas por mil 866.1 millones de pesos, pero no cuenta con ning\u00fan CFDI recibido, es decir, cuenta con un gasto de cero pesos, lo cual resulta incongruente en una empresa verdadera.<\/p>\n\n\n\n Todos los CFDI emitidos son de 2023 y 2024 por venta y maquila de los productos qu\u00edmicos y venta de materiales de construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las facturas emitidas en su nombre han sido para Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa y Safnat.<\/p>\n\n\n\n Otro ejemplo, es Jos\u00e9 Rafael Castillo Florencia quien, a sus 25 a\u00f1os de edad y sin la experiencia requerida, tan solo en el 2023 emiti\u00f3 CFDI\u00b4s por un total de mil 224.6 millones de pesos por concepto de venta de productos qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en el mismo a\u00f1o fiscal \u00fanicamente recibi\u00f3 facturas por 46 mil 718 pesos por conceptos que no tienen relaci\u00f3n con los CFDI que emite o que denoten compra de materia prima alguna que sustente la magnitud del monto de su operaci\u00f3n, o que reflejen alg\u00fan tipo de actividad comercial.<\/p>\n\n\n\n Las facturas emitidas en su nombre han sido para Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa, Safnat, Edjora y Qu\u00edmicos Industriales Sazu.<\/p>\n\n\n\n Un caso m\u00e1s es el de Alberto David Ornelas Herbert, joven que ha emitido facturas por 880 millones 309.2 mil pesos a Ban Gesa, Petrogesa, Sanfat, Edjora y Qu\u00edmicos Industriales Sazu.<\/p>\n\n\n\n En contrapartida, \u00e9l ha recibido facturas por 1.9 millones de pesos por conceptos de un veh\u00edculo adquirido, combustible, refacciones, un colch\u00f3n king size y la renta de un sal\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tambi\u00e9n se le denuncia por defraudaci\u00f3n fiscal 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