{"id":24272,"date":"2024-01-30T19:31:52","date_gmt":"2024-01-31T01:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/?p=24272"},"modified":"2024-01-30T19:31:55","modified_gmt":"2024-01-31T01:31:55","slug":"sanchez-zumaya-vinculado-con-empresa-senalada-de-fraude-en-pensiones-de-s-l-p","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/?p=24272","title":{"rendered":"S\u00c1NCHEZ ZUMAYA, VINCULADO CON EMPRESA SE\u00d1ALADA DE FRAUDE EN PENSIONES DE S.L.P."},"content":{"rendered":"\n<p>Abelardo Medell\u00edn y Carlos Rubio | <a href=\"http:\/\/www.astrolabio.com.mx\">www.astrolabio.com.mx<\/a><br><br>Gerardo S\u00e1nchez Zumaya, el empresario petrolero oriundo de la Huasteca potosina que recientemente fue noticia a nivel nacional por arremeter en contra del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue socio de la empresa que presuntamente fue utilizada para desviar al menos 200 millones de pesos de la Direcci\u00f3n General de Pensiones del Estado y que caus\u00f3 la detenci\u00f3n de siete personas este lunes 29 de enero.<\/p>\n\n\n\n<p>En rueda de prensa, el titular de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE), Jos\u00e9 Luis Ruiz Contreras, dio a conocer que la empresa \u201cTrapeza\u201d fue la utilizada para presuntamente triangular los recursos de la Direcci\u00f3n de Pensiones entre los a\u00f1os 2020 y 2023, misma que cuenta con la raz\u00f3n social Trapeza Market Argentarii S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo el Registro P\u00fablico de Comercio, el empresario S\u00e1nchez Zumaya, tambi\u00e9n conocido por su cercan\u00eda con los hijos del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, compr\u00f3 en marzo del a\u00f1o pasado el 25 por ciento de las acciones de la empresa Trapeza Market Argentarii S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R por un valor de 250 mil pesos, seg\u00fan consta en el acta 20230009489301V3.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00e1nchez Zumaya fue socio de esta empresa del 31 de marzo de 2023, hasta el 15 de junio del mismo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>El 75 por ciento de las acciones restantes de la empresa le pertenec\u00edan a Manuel N., detenido el pasado lunes por su presunta participaci\u00f3n en el fraude, quien adem\u00e1s es hermano del exdirector de Pensiones, Oziel Yudiche Lara, exhibido por la Revista Proceso por haber fundado una empresa en Estados Unidos, que era manejada por dos operadores del Cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p>En asamblea, Manuel N. vendi\u00f3 la totalidad de sus acciones al mismo tiempo que Gerardo S\u00e1nchez, el 15 de junio del a\u00f1o pasado, seg\u00fan consta en el acta 202300166357002T.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nuevos socios de la empresa son Miguel C\u00e9sar L\u00f3pez Novoa y Pedro Antonio Torres Jonguitud. L\u00f3pez Novoa es suegro de Oziel Yudiche.<\/p>\n\n\n\n<p>El empresario Gerardo S\u00e1nchez Zumaya de 35 a\u00f1os es originario del municipio de Tanquian de Escobedo. Hijo de Hilario S\u00e1nchez Lara y Araceli Zumaya Yudiche.<\/p>\n\n\n\n<p>El pasado 12 de enero protagoniz\u00f3 una pol\u00e9mica cuando a trav\u00e9s de un video publicado en su perfil personal de Facebook, acus\u00f3 de persecuci\u00f3n al gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona luego de que integrantes de la Guardia Civil Estatal detuvieran a cuatro escoltas de su familia.<\/p>\n\n\n\n<p>En aquel video, S\u00e1nchez Zumaya llam\u00f3 al gobernador \u201cdelincuente\u201d e incluso afirm\u00f3 que Gallardo Cardona lo ha presionado para ser candidato del Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico (PVEM) para alg\u00fan cargo de elecci\u00f3n popular en la Huasteca potosina.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNosotros somos empresarios, toda la vida hemos sido empresarios; t\u00fa no, t\u00fa vienes del peculado\u201d, dijo entonces el empresario.<\/p>\n\n\n\n<p>La empresa hoy vinculada con la investigaci\u00f3n por desv\u00edo de recursos que deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de particulares y servidores p\u00fablicos, fue constituida el 20 de septiembre de 2006 bajo el nombre de SERVICIOS MULTIPLICA, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. Y E.N.R., por Fernando, Francisco y Eduardo de la Rosa de la Cuadra, as\u00ed como Fernando Francisco de la Cuadra Asunsolo, y Fincas Verticales, S.A. de C.V., con el objetivo de otorgar cr\u00e9ditos accesibles.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el acta 2100K1, el 24 de noviembre de 2010 la empresa fue vendida a Andr\u00e9s S\u00e1nchez Velasco y Mar\u00eda del Roc\u00edo Quiroz Castilla. Adem\u00e1s, se formaliz\u00f3 el cambio de nombre a Trapeza Market Argentarii S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Ese mismo d\u00eda se estableci\u00f3 un Consejo Administrativo conformado por Xavier Eduardo Torres Rivera, Abel Eduardo Elizondo Soldevilla y Jos\u00e9 Bernab\u00e9 Ordaz Delgado.<\/p>\n\n\n\n<p>En el acta 1200E6 consta que al menos desde el a\u00f1o 2011, la empresa ya hab\u00eda establecido relaci\u00f3n con Bansi, cuyo directivo regional, Arturo N., tambi\u00e9n fue detenido el pasado lunes por su presunta responsabilidad en la apertura de m\u00faltiples cuentas que se utilizaron para desviar recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cRatificacion de los dos contratos de fideicomiso celebrados con Bansi Banca Multiple de fecha 3 de octubre de 2011\u2026\u201d, dice uno de los puntos aprobados en dicha asamblea.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2012, Ana Paola N. fue designada como delegada especial de asamblea; y en 2016 fue nombrada como delegada fiduciaria, seg\u00fan consta en el acta 170094. De acuerdo con la informaci\u00f3n que dio la Fiscal\u00eda, tambi\u00e9n fue detenida este lunes por ser presuntamente la administradora \u00fanica de Trapeza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ana Paola N. fue delegada fiduciaria de la empresa hasta el 14 de abril del 2023, cuando Manuel N. se convirti\u00f3 en administrador \u00fanico, delegado fiduciario y apoderado.<\/p>\n\n\n\n<p>En el acta 20230011429700K7, donde se nombra a Manuel N. como administrador \u00fanico, aparece como comisaria Gregoria Mart\u00ednez Onofre, quien ocupar\u00eda ese cargo hasta el 12 de mayo de 2023, cuando una nueva acta con n\u00famero 2023001212320185 da cuenta de la revocaci\u00f3n de su cargo.<\/p>\n\n\n\n<p>Mart\u00ednez Onofre trabaja en la direcci\u00f3n de Pensiones del Estado de San Luis Potos\u00ed, de acuerdo con el listado de trabajadores publicado en diciembre de 2023 en la Plataforma Estatal de Transparencia. Funge como encargada del Departamento Jur\u00eddico, Pensiones, Pr\u00e9stamos Hipotecarios y Pr\u00e9stamos Quirografarios para la Adquisici\u00f3n de Veh\u00edculos Automotrices.<\/p>\n\n\n\n<p>?? ?????? ?? ?????<\/p>\n\n\n\n<p>El \u201cfraude del siglo\u201d, como lo ha llamado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue presentado como un caso de desfalco de recursos desde el 14 de noviembre de 2023, cuando el propio gobernador inform\u00f3 que la Fiscal\u00eda (que ese d\u00eda celebraba su informe de actividades) estaba tras la pista de un desv\u00edo de recursos por m\u00e1s de 3 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante las semanas luego de dicha revelaci\u00f3n, el gobernador liber\u00f3 informaci\u00f3n poco a poco sobre los presuntos involucrados, pero ninguna fue tan reveladora como el comentario que hizo el 24 de noviembre, cuando confirm\u00f3 que el dinero desviado se detect\u00f3 al interior de Pensiones.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego de la detenci\u00f3n de este lunes, el gobernador Gallardo Cardona coment\u00f3 que la expectativa de las autoridades es comprobar un da\u00f1o al erario p\u00fablico de hasta mil millones de pesos, suma que es 2 mil millones de pesos menor a lo que el gobernador inform\u00f3 el primer d\u00eda que habl\u00f3 del \u201cfrauda del siglo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En su comentario de este lunes sobre las detenciones efectuadas por la FGE, el gobernador asegur\u00f3 que pronto se dar\u00e1 una nueva detenci\u00f3n por el desv\u00edo de 500 millones de pesos y adem\u00e1s agreg\u00f3 que \u201cvan a brincar muchos intereses, sobre todo desde arriba, pseudo empresarios que incluso ya empezaron a tirar, pero aparecen en la estafa\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR: ASTROLABIO, Diario Digital <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24273,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[412,62],"tags":[],"class_list":["post-24272","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacado","category-redaccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=24272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24272\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/24273"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=24272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=24272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gerardoduque.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=24272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}